股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
董事會薪酬與考核委員會工作細則
第一章 總則
第一條 為了進一步建立健全安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事（不包括獨立董事，下同）、監(jiān)事以及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據(jù)《 中華人民共和國公司法》 、《 上市公司治理準則》 、《 公司章程》 及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作細則。
第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司董事及高級管理人員的考核標準和薪酬體系進行審核或建議。
第二章 人員組成
第三條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中至少包括二名獨立董事。
第四條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一提名，由全體董事過半數(shù)通過選舉產(chǎn)生。
第五條 薪酬與考核委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；召集人在委員會成員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。
第六條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第二條和第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。
第七條 薪酬與考核委員會下設工作小組，負責提供公司有關經(jīng)營方面的資料及考評人員的有關資料，籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行考核委員會的有關決議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關決議。
第三章 職責權限
第八條 薪酬與考核委員會的主要職責權限：
（一）提出董事、監(jiān)事及高級管理人員管理的薪酬計劃或方案；
（二）對公司薪酬體系執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
（三）董事會授權的其他事宜。
第九條 薪酬與考核委員會提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準后方可實施。
第四章 工作程序
第十條 薪酬與考核委員會下設的工作小組負責做好薪酬與考核委員會會議的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：
（一）提供公司主要財務指標和經(jīng)營指標完成情況；
（二）公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況；
（三）提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況；
（四）董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；
（五）按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據(jù)。
第五章 議事規(guī)則
第十一條 薪酬與考核委員會根據(jù)董事會要求或薪酬考核委員會委員提議召開，并于會議召開前三天通知全體委員。會議由召集人主持，召集人不能出席會議時可委托其他一名獨立董事委員主持。
第十二條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一委員具有一票表決權：會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十三條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十四條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
第十五條 如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
第十六條 薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應回避。
第十七條 薪酬與考核委員會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本細則的有關規(guī)定。
第十八條 薪酬與考核委員會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十九條 薪酬與考核委員會議通過的議案、表決的結果、以及對議案的建議和意見，應以書面形式報公司董事會。
第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得自行對外披露有關信息。
第六章 附則
第二十一條 本工作細則自董事會決議通過之日起施行。
第二十二條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改之后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本工作細則，報董事會審議通過。
第二十三條 本工作細則由公司董事會負責解釋。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2008年1月25日
